Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансовой полиции по городу Алматы.
По данным финпола, в ноябре 2012 года младший бухгалтер компании Гончаров, находясь на рабочем месте в офисе ТОО «Нестле Фуд Казахстан», посредством незаконного использования электронных ключей бухгалтерии компании в банковской системе «Банк-Клиент», осуществил незаконный перевод денежных средств с расчетного счета компании двумя платежными поручениями на общую сумму 917,5 миллиона тенге на расчетный счет ТОО «ЗимВал-Трейд».
После поступления денежных средств на расчетный счет ТОО «ЗимВал-Трейд», они были выведены по мнимым контрактам за пределы Республики Казахстан.
В ходе предварительного следствия сотрудники финансовой полиции установили, что денежные средства в сумме 6,1 миллиона долларов США с валютного счета ТОО «ЗимВал Трэйд» были переведены на корреспондентские счета иностранных банков, в том числе «JPMorgan Chase Bank. N.A.» (Нью-Йорк, США) на общую сумму 5,7 миллиона долларов США.
Гончарову предъявлено заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 176 часть 4 пункта «б» УК РК (присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) с избранием меры пресечения в виде «ареста». В тот же день Гончаров был объявлен в межгосударственный розыск.
В результате принятых совместных мер департамента финансовой полиции и специализированного межрайонного экономического суда Алматы сумма в 5,7 миллиона долларов США была возвращена на расчетный счет ТОО «Нестле Фуд Казахстан».